Кои лица подлежат на вписване в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари?

В Държавен вестник беше обнародвана Наредба № Н-1/06.02.2024 г. за условията и реда за вписване на лицата в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) към Министерство на правосъдието. Публичният електронен регистър по чл. 9б от ЗМИП (Регистърът) е база данни, съдържаща обстоятелства относно лицата по чл. 4, т. 16 от ЗМИП , които по занятие предоставят: 1) адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице или друго правно образувание; 2) услуги по учредяване, регистриране, организиране на дейността и/или управление на т...
Още
  756 преглеждания
756 преглеждания

21 август 2020 - краен срок за приемане на вътрешни правила по ЗМИП

24 часа на 21 август 2020 година е последният възможен срок, в който задължените лица, посочени в член 4 от Закон за мерките срещу изпирането на пари ( ЗМИП ), следва да са привели вътрешнофирмените си актове и процедури в съответствие с новата нормативна уредба. 24 часа на 21 август 2020 година е последният възможен срок, в който задължените лица по ЗМИП следва да уведомят Дирекция „Финансово разузнаване“ към ДАНС за организираните от тях специализирани служби или лице, които да следят за спазването на нормативните изисквания по приложението на ЗМИП . Уведомлението следва да е във форма, утвърдена от ДАНС. Какво означава да си приведен в съо...
Още
  3728 преглеждания
3728 преглеждания

ПРИВЕЖДАНЕТО НА БИЗНЕСА В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ ОТНОВО Е АКТУАЛНА ТЕМА

Общественият фокус към естеството и разпространението на Covid 19, и промените, които настъпиха в живота на всеки по време на обявеното на 13 март 2020 г извънредно положение в България сякаш изместиха акцента от една много сериозна задача пред голяма част от бизнеса: привеждането му съответствие със Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). В деня на изтичане на извънредното положение в страната – 13 май 2020 г, влезе в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, според което (пар.13), всички срокове, спрели да текат по време на извънредното положение, започват да действат след изтичането на 7 дни от обнародването му ...
Още
  2257 преглеждания
2257 преглеждания

Извънредно положение и изменение на трудовия договор

Обявеното на 13.март.2020 г извънредно положение в страната и наложените следствие на това мерки от българското правителство директно рефлектираха върху икономическите субекти и съществувалия до този момент ритъм на работа.  Няколко дни след обявяването на извънредното положение, започна процес на освобождаване на работници и служители от техните работодатели, което, преведено на езика на правото е прекратяване на техните трудови правоотношения.  Част от работодателите подеха и изменения в условията, при които са били сключени трудовите договори с техни служители.  Основно промените са в мястото, от които работникът ще предоставя своята работ...
Още
  3402 преглеждания
3402 преглеждания

КОНСТАТИВЕН НОТАРИАЛЕН АКТ

Какво се случва, ако лице счита себе си за собственик на определен недвижим имот, а не притежава нотариален акт, с който да се легитимира? Отговорът на правото е, че това лице може да се снабди с констативен нотариален акт за собственост, който да удостовери извода на нотариуса, че посоченото в акта лице е собственик на конкретния имот. Достатъчно ли е това, за да се счита, че посоченото в констативния нотариален акт лице е действителния собственик на имота? Констативният нотариален акт служи за признаване право на собственост въз основа на: -писмени доказателства и/или -свидетелски показания. Нормативно, издаването на констативен нотариален ...
Още
  12663 преглеждания
12663 преглеждания

Възможно ли е електронен магазин да извърши продажба без да издаде касов бон от фискално устройство?

Ако продавате стоки или услуги чрез интернет-сайт, в който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки или услуги в потребителската кошница, за въвеждане на информация за купувача, адреса на доставка и избор на метод на плащане, посредством който се сключва договор от разстояние по чл.45 от Закона за защита потребителите (ЗЗП) , безспорно имате “електронен магазин” (пар.1, т.87 от Допълнителните разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) .   Всяка извършена от електронния магазин продажба следва да се регистрира и отчита в или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискалн...
Още
  4543 преглеждания
4543 преглеждания

ВКС прие ново тълкувателно решение за погасяването на някои парични задължения

С решение по тълк. дело № 3/2017 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на Върховен касационен съд даде отговор на още два въпроса, решавани противоречиво в съдебната практика. Те са свързани с реда на погасяване на парични задължения и с определянето на размера на вземането на кредитора при предсрочна изискуемост по договор за заем/кредит.   Когато извършеното плащане не е достатъчно, погасителният ефект за законната лихва за забава при неизпълнение на парично задължение настъпва при условията и в поредността по чл.76, ал. 1 ЗЗД или при условията и в поредността по чл.76, ал. 2 ЗЗД ?   По отношение на изпълнението на паричн...
Още
  3287 преглеждания
3287 преглеждания

Парламентът прие новия Закон за защита на търговската тайна

Народното събрание прие на второ четене законопроекта за новия Закон за защита на търговската тайна На 21.03.2019 г. бе приет нов закон , с който търговската тайна се установява като годен обект на индустриалната собственост в българското право. С нормативния акт се гарантира осигуряването на правна защита на притежатели на съответния обект и се постига хармонизиране на българското законодателство с европейската директива , уреждаща същата материя. Целта на тази статия е да даде най-обща представа за новоприетия закон и да представи неговите най-важни и ключови елементи. I.Приложно поле на закона   Още с началната разпоредба е уреден основния...
Още
  1630 преглеждания
1630 преглеждания

Ново тълкувателно решение на Върховен Касационен Съд свързано с принудителното изпъление

Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) излезе с Тълкувателно решение № 4/2017 от 11 март 2019 г., с което разтълкува шест спорни въпроса, свързани с принудителното изпълнение. На първо място, според върховните магистрати, възлагането при публична продан на привиден кредитор не поражда вещнопрехвърлителен ефект. Вторият отговор, даден от ВКС гласи, че този, който е дал своя вещ в залог или ипотека за обезпечаване на чужд дълг в хипотезата, при която изпълнението е насочено върху това имущество, има процесуалното качество на длъжник в изпълнителното производство. На трето място съдиите от...
Още
  2485 преглеждания
2485 преглеждания

Предстоящи семинари по Закона за мерките срещу изпирането на пари

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП) – ПРАВНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ   Семинарът е предназначен за всички задължени лица по новия Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП): банки и финансови институции, застрахователни дружества, лизингови дружества, инвестиционни посредници и управляващи дружества, одитори, счетоводители, данъчни консултанти, правни консултанти, брокери на недвижими имоти, търговци на едро, възложители на обществени поръчки, юридически лица с нестопанска цел и други, изброени в ЗМИП задължени субекти.   Продължителност на семинара: 4 астрономически часа   Теми, включени в семинара:...
Още
  1585 преглеждания
1585 преглеждания

ДЕКЛАРИРАНЕ ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ ЗМИП

Всички юридически лица или други правни образувания в България трябва да декларират действителните си собственици в периода от 1 февруари до 31 май 2019 г. Срокът е регламентиран в § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) .   Задължените за деклариране лица са “Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания и физическите лица за контакт …”, според записаното в чл.61 от ЗМИП . Задължение на тези лица е да получават, разполагат и предоставят в определените по закон случаи подходяща, точна и актуална информация относно физическите лица, които са т...
Още
  2518 преглеждания
отбелязан в:
2518 преглеждания

Наредба № 18 ще засегне всеки един бизнес, приемащ плащания в брой или с карта….

През м. септември.2018 година Министерство на финансите обнародва промените в Наредба № 18 от 13.12.2006 година за регистрирането и отчитането чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти и изискванията към софтуера за управлението им. Измененията в Наредба № 18 не засягат само компаниите, които приемат единствено плащания по банка или използват електронни платежни документи по Закона за електронните плащания. Наредба № 18 въведе двоен контрол върху управлението на продажбите чрез генериране на уникален номер на продажбата. Когато приключи плащането по продажбата, трябва фискално устройство да регистрира плащането и да отбележи...
Още
  1557 преглеждания
1557 преглеждания

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ДАТАТА 15.02.2019 ГОДИНА  ДА ДЕКЛАРИРАТЕ ПРЕД ДАНС ПЛАНОВЕТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ   В края на м. март.2018 г бе приет нов Закон за мерките срещу изпирането на пари . Новият закон представлява изцяло нова регламентация на мерките срещу изпирането на пари. Според даденото от Уикипедия определение “пране на пари” е процес, при който парични средства са привидно приходи от парични постъпления или доходи от други активи, и при който се създава впечатление, че големи суми пари, придобити от тежки престъпления, като наркоразпространение или тероризъм, са законни приходи от законна дейност и имат ле...
Още
  2440 преглеждания
отбелязан в:
2440 преглеждания

ПРОМЕНИ В НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС, СВЪРЗАНИ С ДОМАШНО НАСИЛИЕ

На 06 февруари 2019 г Народното събрание прие промени в Наказателния кодекс . Една от промените е свързана с увеличение на наказанията за родители, които не изпълняват съдебно решение за упражняване на родителските права и режим на контакт с детето. Текстът на чл.182, ал.2 от Наказателния кодекс преди промяната му предвиждаше, че се наказва родител или сродник, който не изпълни или по какъвто и да е начин – осуети изпълнението на съдебно решение относно упражняване на родителски права или относно лични контакти с дете. Предвиденото наказание бе пробация или глоба от 100 лв до 300 лв, а в особено тежки случаи – лишаване от свобода до шест месе...
Още
  2274 преглеждания
2274 преглеждания

Неравноправна клауза в договор за кредит, сключен с потребител

Според чл.143 от Закона за защита на потребителите , неравноправна клауза в договор, сключен с потребител, е всяка уговорка във вреда на потребителя, която не отговаря на изискването за добросъвестност и води до значително неравновение между правата и задълженията на търговеца или доставчика и потребителя. Уговорена в договор за кредит клауза за заплащане на допълнителна такса от страна на потребителя при удължаване на падежа, която нараства във времето в зависимост от периода на забавата, не отговаря на изискването за добросъвествост и нарушава равновесието между правата и задълженията на търговеца и на потребителя. Възлагането в тежест на п...
Още
  1972 преглеждания
1972 преглеждания

Търговска гаранция на потребителската стока

Съгласно действащия Закон за защита на потребителите (ЗЗП) , обнародван в брой 99 от 09.12.2005 година на “ Държавен вестник ”, в сила от 10.06.2006 година, потребителска стока е всяка движима материална вещ, с изключение на вещите втора употреба – обект на публична продажба, когато потребителят е имал възможност да участва в продажбата. За да съответства на договора за продажба , потребителската стока трябва да притежава характеристиките, определени от страните по договора, и да е годна за обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид; отговаря на описанието, дадено от продавача под формата на мостра или образец; е ...
Още
  1471 преглеждания
1471 преглеждания

Имуществена отговорност на работодателя към служителя при трудова злополука

Съгласно законовата разпоредба на чл.200, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) , работодателят носи имуществена отговорност за вреди към работника или служителя, настъпили в резултат на трудова злополука или професионална болест, които са причинили временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто или смърт на работника или служителя. Тази отговорност работодателят носи независимо от това дали негов орган или друг негов работник или служител има вина за настъпването на трудовата злополука или професионална болест, които са причинили временна неработоспособност, трайна неработоспособност или смърт на работника или служи...
Още
  2462 преглеждания
2462 преглеждания

Картите “МУЛТИСПОРТ” и GDPR

“MultiSport е програма за придобивки за служители, която дава достъп до стотици фитнес центрове, студиа и плувни комплекси в цяла България”. Това е описанието на програмата, посочено в началната страница на сайта www.benefitsystems.bg . Пак там става ясно, че програмата е за социални придобивки, насочена към служителите на дадена фирма, при условията на месечан абонамент. Отношенията между програмата MultiSport и конкретен работодател се уреждат с договор. Издадените от MultiSport карти са персонални, за всеки отделен служител при работодател, сключил договор с програмата, като в тях се съдържат лични данни за ползвателя, които се потвърждава...
Още
  2145 преглеждания
2145 преглеждания

Уреждане на имуществените отношения между съпрузите при развод

Съгласно чл.51, ал.1 от Семейния кодекс , при развод по взаимно съгласие , съпрузите представят на съда споразумение относно: – местоживеенето на децата, – упражняването на родителските права , – личните отношения и издръжката на децата, – ползването на семейното жилище, – издръжката между съпрузите, – фамилното име. Съгласно чл.49 ал.4 от Семейния кодекс , при развод по исков ред, съпрузите могат да изложат пред съда споразумение относно всички или някои от последиците на развода. Сравнителният исторически анализ налага обобщението, че при действието на Семейния кодекс , във всяко производство по развод, уреждането на имуществените отношения...
Още
  2414 преглеждания
2414 преглеждания

Съвместно упражняване на родителски права при развод

Задължително за съдилищата разрешение по въпроса за съвместното упражняване на родителски права по отношение на родените от брак, прекратен с развод, деца, е дадено с Тълкувателно решение № 1/2016 г от 03.07.2017 г на Върховен касационен съд на Р България, Общо събрание на гражданската колегия, постановено по тълкувателно дело № 1/2016 г, според което “Разпоредбата на чл.59, ал.2 СК изключва възможността родителските права да бъдат предоставени за упражняване съвместно на двамата родители в случай, че не се постигне споразумение за упражняването им.”. Вложеният в чл.59, ал.1 и 2 от Семейния кодекс смисъл е родителите да бъдат мотивирани да съ...
Още
  1694 преглеждания
отбелязан в:
1694 преглеждания
© 2018 - 2025. All Rights Reserved. Web Design & SEO by CMS Bulgaria