21 август 2020 - краен срок за приемане на вътрешни правила по ЗМИП

24 часа на 21 август 2020 година е последният възможен срок, в който задължените лица, посочени в член 4 от Закон за мерките срещу изпирането на пари ( ЗМИП ), следва да са привели вътрешнофирмените си актове и процедури в съответствие с новата нормативна уредба. 24 часа на 21 август 2020 година е последният възможен срок, в който задължените лица по ЗМИП следва да уведомят Дирекция „Финансово разузнаване“ към ДАНС за организираните от тях специализирани служби или лице, които да следят за спазването на нормативните изисквания по приложението на ЗМИП . Уведомлението следва да е във форма, утвърдена от ДАНС. Какво означава да си приведен в съо...
Continue reading
  1288 Hits
1288 Hits
© 2018 - 2021. All Rights Reserved. Web Design & SEO by CMS Bulgaria