Кои лица подлежат на вписване в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари?

В Държавен вестник беше обнародвана Наредба № Н-1/06.02.2024 г. за условията и реда за вписване на лицата в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) към Министерство на правосъдието. Публичният електронен регистър по чл. 9б от ЗМИП (Регистърът) е база данни, съдържаща обстоятелства относно лицата по чл. 4, т. 16 от ЗМИП , които по занятие предоставят: 1) адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице или друго правно образувание; 2) услуги по учредяване, регистриране, организиране на дейността и/или управление на т...
Още
  363 преглеждания
363 преглеждания

ВКС прие тълкувателно решение по въпроси, свързани с цесията и арбитражната клауза

По своята същност арбитражът е форма на алтернативно разрешаване на спор, при която се възлага на трета страна да реши всички или някои от породените между страните спорове относно определено договорно или извъндоговорно правоотношение. Договорът за арбитраж може да бъде сключен като клауза в материалноправен договор или като отделно арбитражно споразумение. Цесията представлява договор за прехвърляне на едно вземане от кредитор на трето лице.  На 21.02.2024 г. Върховният касационен съд прие ново тълкувателно решение , с което се сложи край на противоречивата съдебна практика по въпроса дали при прехвърляне на вземане същото преминава към нов...
Още
  662 преглеждания
662 преглеждания

Безвъзмездно финансиране от ЕС за регистрация на търговски марки, патенти и промишлени дизайни

За трета поредна година Патентното ведомство , съвместно със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост , обявява стартирането на възможност за кандидатстване за безвъзмездни средства за малки и средни предприятия.   Фондът за малки и средни предприятия предоставя финансово подпомагане за защита правата на интелектуална собственост. Това включва възстановяване на 75 процента от дължимите такси за регистрация на обекти на индустриална собственост (търговска марка, промишлен дизайн или патент), както за национални, така и за европейски заявки, както и 90 процента от таксите за услугата по предварителна диагностика ( IP Scan ). За...
Още
  556 преглеждания
556 преглеждания

Лихвата в гражданското и търговското право - основни разлики

Лихвата е възнаграждение, което длъжникът на пари (или заместими вещи) трябва да престира на своя кредитор. Задължението за лихва е акцесорно задължение, тъй като предпоставя наличността на друг главен дълг. Когато става дума за лихва при търговските правоотношения, съществуват някои съществени разлики в сравнение с гражданското право. I. Лихвата в гражданското право Правната регламентация относно лихвата в гражданските правоотношения се съдържа в Закон за задълженията и договорите ( ЗЗД ). Най-същественото деление на лихвата в гражданското право е на два основни типа - договорна и законна.  1. Договорна лихва Според чл. 9 от ЗЗД страните мог...
Още
  5145 преглеждания
5145 преглеждания

21 август 2020 - краен срок за приемане на вътрешни правила по ЗМИП

24 часа на 21 август 2020 година е последният възможен срок, в който задължените лица, посочени в член 4 от Закон за мерките срещу изпирането на пари ( ЗМИП ), следва да са привели вътрешнофирмените си актове и процедури в съответствие с новата нормативна уредба. 24 часа на 21 август 2020 година е последният възможен срок, в който задължените лица по ЗМИП следва да уведомят Дирекция „Финансово разузнаване“ към ДАНС за организираните от тях специализирани служби или лице, които да следят за спазването на нормативните изисквания по приложението на ЗМИП . Уведомлението следва да е във форма, утвърдена от ДАНС. Какво означава да си приведен в съо...
Още
  3598 преглеждания
3598 преглеждания

ПРИВЕЖДАНЕТО НА БИЗНЕСА В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ ОТНОВО Е АКТУАЛНА ТЕМА

Общественият фокус към естеството и разпространението на Covid 19, и промените, които настъпиха в живота на всеки по време на обявеното на 13 март 2020 г извънредно положение в България сякаш изместиха акцента от една много сериозна задача пред голяма част от бизнеса: привеждането му съответствие със Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). В деня на изтичане на извънредното положение в страната – 13 май 2020 г, влезе в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, според което (пар.13), всички срокове, спрели да текат по време на извънредното положение, започват да действат след изтичането на 7 дни от обнародването му ...
Още
  2186 преглеждания
2186 преглеждания

Непреодолимата сила и наемните правоотношения

С решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. беше обявено извънредно положение като мярка за ограничаване разпространението на епидемията от коронавирус.  В правото е уредена възможността при извънредни ситуации и обстоятелства страните по един договор да не носят вина за това, че не могат да изпълнят определени свои договорни задължения. Това са т.нар. форсмажорни обстоятелства. В случая самият коронавирус, както и обявяването му за пандемия от СЗО, не са сами по себе си форсмажорни обстоятелства. Актовете на изпълнителната власт, издадени във връзка с обявеното извънредно положение, обаче направиха възможно позоваването на форсмажор з...
Още
  3684 преглеждания
3684 преглеждания

Възможно ли е електронен магазин да извърши продажба без да издаде касов бон от фискално устройство?

Ако продавате стоки или услуги чрез интернет-сайт, в който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки или услуги в потребителската кошница, за въвеждане на информация за купувача, адреса на доставка и избор на метод на плащане, посредством който се сключва договор от разстояние по чл.45 от Закона за защита потребителите (ЗЗП) , безспорно имате “електронен магазин” (пар.1, т.87 от Допълнителните разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) .   Всяка извършена от електронния магазин продажба следва да се регистрира и отчита в или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискалн...
Още
  4483 преглеждания
4483 преглеждания

Нелоялни търговски практики и защитата на малкия и средния бизнес

Нелоялните търговски практики (НТП) са такива практики, които се отклоняват от етичното търговско поведение и противоречат на принципите на лоялност и на добросъвестност. Обикновено те се налагат едностранно от икономически по-силната страна срещу икономически по-слабата такава. Поради това НТП представляват съществен проблем за малкия и средния бизнес. Актуален пример за такива практики са отношенията между малките и средни земеделски хранителни производители, от една страна и големите вериги, изкупуващи продукцията им, от друга страна. Не са редки случаите, при които по-големите компании злоупотребяват с по-силното си икономическа позиция и...
Още
  1657 преглеждания
1657 преглеждания

Парламентът прие новия Закон за защита на търговската тайна

Народното събрание прие на второ четене законопроекта за новия Закон за защита на търговската тайна На 21.03.2019 г. бе приет нов закон , с който търговската тайна се установява като годен обект на индустриалната собственост в българското право. С нормативния акт се гарантира осигуряването на правна защита на притежатели на съответния обект и се постига хармонизиране на българското законодателство с европейската директива , уреждаща същата материя. Целта на тази статия е да даде най-обща представа за новоприетия закон и да представи неговите най-важни и ключови елементи. I.Приложно поле на закона   Още с началната разпоредба е уреден основния...
Още
  1575 преглеждания
1575 преглеждания

ДЕКЛАРИРАНЕ ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ ЗМИП

Всички юридически лица или други правни образувания в България трябва да декларират действителните си собственици в периода от 1 февруари до 31 май 2019 г. Срокът е регламентиран в § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) .   Задължените за деклариране лица са “Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания и физическите лица за контакт …”, според записаното в чл.61 от ЗМИП . Задължение на тези лица е да получават, разполагат и предоставят в определените по закон случаи подходяща, точна и актуална информация относно физическите лица, които са т...
Още
  2400 преглеждания
отбелязан в:
2400 преглеждания

Наредба № 18 ще засегне всеки един бизнес, приемащ плащания в брой или с карта….

През м. септември.2018 година Министерство на финансите обнародва промените в Наредба № 18 от 13.12.2006 година за регистрирането и отчитането чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти и изискванията към софтуера за управлението им. Измененията в Наредба № 18 не засягат само компаниите, които приемат единствено плащания по банка или използват електронни платежни документи по Закона за електронните плащания. Наредба № 18 въведе двоен контрол върху управлението на продажбите чрез генериране на уникален номер на продажбата. Когато приключи плащането по продажбата, трябва фискално устройство да регистрира плащането и да отбележи...
Още
  1525 преглеждания
1525 преглеждания

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ДАТАТА 15.02.2019 ГОДИНА  ДА ДЕКЛАРИРАТЕ ПРЕД ДАНС ПЛАНОВЕТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ   В края на м. март.2018 г бе приет нов Закон за мерките срещу изпирането на пари . Новият закон представлява изцяло нова регламентация на мерките срещу изпирането на пари. Според даденото от Уикипедия определение “пране на пари” е процес, при който парични средства са привидно приходи от парични постъпления или доходи от други активи, и при който се създава впечатление, че големи суми пари, придобити от тежки престъпления, като наркоразпространение или тероризъм, са законни приходи от законна дейност и имат ле...
Още
  2405 преглеждания
отбелязан в:
2405 преглеждания

Новите изисквания към електронните магазини

Обнародваните в края на септември 2018 г. изменения в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. въведоха нови изисквания за т.нар. “онлайн търговци”. Влизането в сила на разпоредбите беше отложено с 3 месеца – до 28.12.2018 г.   За кого се отнасят новите правила? Приетите изменения засягат всички физически или юридически лица, извършващи продажби чрез електронен магазин.  Съгласно пар. 1, т. 87 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС „ електронен магазин “ е интернет-сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите и който има вградена функционалност за избор...
Още
  2123 преглеждания
2123 преглеждания
© 2018 - 2024. All Rights Reserved. Web Design & SEO by CMS Bulgaria