НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП) – ПРАВНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ   Семинарът е предназначен за всички задължени лица по новия Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП): банки и финансови институции, застрахователни дружества, лизингови дружества, инвестиционни посредници и управляващи дружества, одитори, счетоводители, данъчни консултанти, правни консултанти, брокери на недвижими имоти, търговци на едро, възложители на обществени поръчки, юридически лица с нестопанска цел и други, изброени в ЗМИП задължени субекти.   Продължителност на семинара: 4 астрономически часа   Теми, включени в семинара:...

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ДАТАТА 15.02.2019 ГОДИНА  ДА ДЕКЛАРИРАТЕ ПРЕД ДАНС ПЛАНОВЕТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ   В края на м. март.2018 г бе приет нов Закон за мерките срещу изпирането на пари . Новият закон представлява изцяло нова регламентация на мерките срещу изпирането на пари. Според даденото от Уикипедия определение “пране на пари” е процес, при който парични средства са привидно приходи от парични постъпления или доходи от други активи, и при който се създава впечатление, че големи суми пари, придобити от тежки престъпления, като наркоразпространение или тероризъм, са законни приходи от законна дейност и имат ле...