Предстоящи семинари по Закона за мерките срещу изпирането на пари

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП) – ПРАВНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ   Семинарът е предназначен за всички задължени лица по новия Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП): банки и финансови институции, застрахователни дружества, лизингови дружества, инвестиционни посредници и управляващи дружества, одитори, счетоводители, данъчни консултанти, правни консултанти, брокери на недвижими имоти, търговци на едро, възложители на обществени поръчки, юридически лица с нестопанска цел и други, изброени в ЗМИП задължени субекти.   Продължителност на семинара: 4 астрономически часа   Теми, включени в семинара:...
Още
  652 преглеждания
652 преглеждания

ДЕКЛАРИРАНЕ ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ ЗМИП

Всички юридически лица или други правни образувания в България трябва да декларират действителните си собственици в периода от 1 февруари до 31 май 2019 г. Срокът е регламентиран в § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) .   Задължените за деклариране лица са “Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания и физическите лица за контакт …”, според записаното в чл.61 от ЗМИП . Задължение на тези лица е да получават, разполагат и предоставят в определените по закон случаи подходяща, точна и актуална информация относно физическите лица, които са т...
Още
  1156 преглеждания
отбелязан в:
1156 преглеждания

Наредба № 18 ще засегне всеки един бизнес, приемащ плащания в брой или с карта….

През м. септември.2018 година Министерство на финансите обнародва промените в Наредба № 18 от 13.12.2006 година за регистрирането и отчитането чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти и изискванията към софтуера за управлението им. Измененията в Наредба № 18 не засягат само компаниите, които приемат единствено плащания по банка или използват електронни платежни документи по Закона за електронните плащания. Наредба № 18 въведе двоен контрол върху управлението на продажбите чрез генериране на уникален номер на продажбата. Когато приключи плащането по продажбата, трябва фискално устройство да регистрира плащането и да отбележи...
Още
  721 преглеждания
721 преглеждания

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ДАТАТА 15.02.2019 ГОДИНА  ДА ДЕКЛАРИРАТЕ ПРЕД ДАНС ПЛАНОВЕТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ   В края на м. март.2018 г бе приет нов Закон за мерките срещу изпирането на пари . Новият закон представлява изцяло нова регламентация на мерките срещу изпирането на пари. Според даденото от Уикипедия определение “пране на пари” е процес, при който парични средства са привидно приходи от парични постъпления или доходи от други активи, и при който се създава впечатление, че големи суми пари, придобити от тежки престъпления, като наркоразпространение или тероризъм, са законни приходи от законна дейност и имат ле...
Още
  1103 преглеждания
отбелязан в:
1103 преглеждания

ПРОМЕНИ В НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС, СВЪРЗАНИ С ДОМАШНО НАСИЛИЕ

На 06 февруари 2019 г Народното събрание прие промени в Наказателния кодекс . Една от промените е свързана с увеличение на наказанията за родители, които не изпълняват съдебно решение за упражняване на родителските права и режим на контакт с детето. Текстът на чл.182, ал.2 от Наказателния кодекс преди промяната му предвиждаше, че се наказва родител или сродник, който не изпълни или по какъвто и да е начин – осуети изпълнението на съдебно решение относно упражняване на родителски права или относно лични контакти с дете. Предвиденото наказание бе пробация или глоба от 100 лв до 300 лв, а в особено тежки случаи – лишаване от свобода до шест месе...
Още
  934 преглеждания
934 преглеждания

Новите изисквания към електронните магазини

Обнародваните в края на септември 2018 г. изменения в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. въведоха нови изисквания за т.нар. “онлайн търговци”. Влизането в сила на разпоредбите беше отложено с 3 месеца – до 28.12.2018 г.   За кого се отнасят новите правила? Приетите изменения засягат всички физически или юридически лица, извършващи продажби чрез електронен магазин.  Съгласно пар. 1, т. 87 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС „ електронен магазин “ е интернет-сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите и който има вградена функционалност за избор...
Още
  967 преглеждания
967 преглеждания

Народното събрание прие промените в Закона за защита на личните данни

Дългоочакваните промени в Закона за защита на личните данни вече са факт. След проведено широко обществено обсъждане осем месеца след започване на прякото прилагане на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) Народното събрание единодушно гласува на второ четене приетите изменения и допълнения в закона. Те имат за цел да въведат част от разпоредбите на Регламента, които нямат пряко действие или позволяват известна свобода при имплементиране от всяка държава членка. Сред измененията, на които следва да се обърне внимание, са: Наличието на търговска, производствена или друга защитена от закона тайна не може да е основание за отказ от ...
Още
  696 преглеждания
696 преглеждания

Неравноправна клауза в договор за кредит, сключен с потребител

Според чл.143 от Закона за защита на потребителите , неравноправна клауза в договор, сключен с потребител, е всяка уговорка във вреда на потребителя, която не отговаря на изискването за добросъвестност и води до значително неравновение между правата и задълженията на търговеца или доставчика и потребителя. Уговорена в договор за кредит клауза за заплащане на допълнителна такса от страна на потребителя при удължаване на падежа, която нараства във времето в зависимост от периода на забавата, не отговаря на изискването за добросъвествост и нарушава равновесието между правата и задълженията на търговеца и на потребителя. Възлагането в тежест на п...
Още
  843 преглеждания
843 преглеждания

Търговска гаранция на потребителската стока

Съгласно действащия Закон за защита на потребителите (ЗЗП) , обнародван в брой 99 от 09.12.2005 година на “ Държавен вестник ”, в сила от 10.06.2006 година, потребителска стока е всяка движима материална вещ, с изключение на вещите втора употреба – обект на публична продажба, когато потребителят е имал възможност да участва в продажбата. За да съответства на договора за продажба , потребителската стока трябва да притежава характеристиките, определени от страните по договора, и да е годна за обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид; отговаря на описанието, дадено от продавача под формата на мостра или образец; е ...
Още
  492 преглеждания
492 преглеждания

Законосъобразно видеонаблюдение на работното място

С цел защита на своите интереси все повече работодатели използват различни технически способи за наблюдение и контрол на работния процес. Осъществяването на видеонаблюдение на работното място е едно от най-използваните средства. Съгласно дефиницията, дадена в чл. 4 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета или GDPR) , обработване на лични данни е “ всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, к...
Още
  1027 преглеждания
1027 преглеждания

Имуществена отговорност на работодателя към служителя при трудова злополука

Съгласно законовата разпоредба на чл.200, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) , работодателят носи имуществена отговорност за вреди към работника или служителя, настъпили в резултат на трудова злополука или професионална болест, които са причинили временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто или смърт на работника или служителя. Тази отговорност работодателят носи независимо от това дали негов орган или друг негов работник или служител има вина за настъпването на трудовата злополука или професионална болест, които са причинили временна неработоспособност, трайна неработоспособност или смърт на работника или служи...
Още
  971 преглеждания
971 преглеждания

Картите “МУЛТИСПОРТ” и GDPR

“MultiSport е програма за придобивки за служители, която дава достъп до стотици фитнес центрове, студиа и плувни комплекси в цяла България”. Това е описанието на програмата, посочено в началната страница на сайта www.benefitsystems.bg . Пак там става ясно, че програмата е за социални придобивки, насочена към служителите на дадена фирма, при условията на месечан абонамент. Отношенията между програмата MultiSport и конкретен работодател се уреждат с договор. Издадените от MultiSport карти са персонални, за всеки отделен служител при работодател, сключил договор с програмата, като в тях се съдържат лични данни за ползвателя, които се потвърждава...
Още
  884 преглеждания
884 преглеждания

Уреждане на имуществените отношения между съпрузите при развод

Съгласно чл.51, ал.1 от Семейния кодекс , при развод по взаимно съгласие , съпрузите представят на съда споразумение относно: – местоживеенето на децата, – упражняването на родителските права , – личните отношения и издръжката на децата, – ползването на семейното жилище, – издръжката между съпрузите, – фамилното име. Съгласно чл.49 ал.4 от Семейния кодекс , при развод по исков ред, съпрузите могат да изложат пред съда споразумение относно всички или някои от последиците на развода. Сравнителният исторически анализ налага обобщението, че при действието на Семейния кодекс , във всяко производство по развод, уреждането на имуществените отношения...
Още
  1056 преглеждания
1056 преглеждания

Съвместно упражняване на родителски права при развод

Задължително за съдилищата разрешение по въпроса за съвместното упражняване на родителски права по отношение на родените от брак, прекратен с развод, деца, е дадено с Тълкувателно решение № 1/2016 г от 03.07.2017 г на Върховен касационен съд на Р България, Общо събрание на гражданската колегия, постановено по тълкувателно дело № 1/2016 г, според което “Разпоредбата на чл.59, ал.2 СК изключва възможността родителските права да бъдат предоставени за упражняване съвместно на двамата родители в случай, че не се постигне споразумение за упражняването им.”. Вложеният в чл.59, ал.1 и 2 от Семейния кодекс смисъл е родителите да бъдат мотивирани да съ...
Още
  668 преглеждания
отбелязан в:
668 преглеждания

Някои неправилни практики на администраторите на лични данни

На 30.11.2018 г Комисия за защита на личните данни изрично обърна внимание на администраторите на лични данни относно констатирана практика за неясно предоставяне на информация относно правата на субектите на лични данни и липса на ясна и точна допълнителна информация относно самата Комисия. Констатира се практика, че информирането на гражданите – субекти на лични данни относно тяхното право на жалба до Комисия за защита на личните данни става по начин, който често ги въвежда в заблуждение относно обстоятелствата, при които администраторът обработва техни лични данни. Неясни, неточни, а дори и неверни са някои от начините, които администратор...
Още
  672 преглеждания
672 преглеждания
© 2018 - 2021. All Rights Reserved. Web Design & SEO by CMS Bulgaria