Предстоящи семинари по Закона за мерките срещу изпирането на пари

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП) – ПРАВНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ   Семинарът е предназначен за всички задължени лица по новия Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП): банки и финансови институции, застрахователни дружества, лизингови дружества, инвестиционни посредници и управляващи дружества, одитори, счетоводители, данъчни консултанти, правни консултанти, брокери на недвижими имоти, търговци на едро, възложители на обществени поръчки, юридически лица с нестопанска цел и други, изброени в ЗМИП задължени субекти.   Продължителност на семинара: 4 астрономически часа   Теми, включени в семинара:...
Още
  354 преглеждания
354 преглеждания

ДЕКЛАРИРАНЕ ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ ЗМИП

Всички юридически лица или други правни образувания в България трябва да декларират действителните си собственици в периода от 1 февруари до 31 май 2019 г. Срокът е регламентиран в § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) .   Задължените за деклариране лица са “Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания и физическите лица за контакт …”, според записаното в чл.61 от ЗМИП . Задължение на тези лица е да получават, разполагат и предоставят в определените по закон случаи подходяща, точна и актуална информация относно физическите лица, които са т...
Още
  647 преглеждания
отбелязан в:
647 преглеждания

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ДАТАТА 15.02.2019 ГОДИНА  ДА ДЕКЛАРИРАТЕ ПРЕД ДАНС ПЛАНОВЕТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ   В края на м. март.2018 г бе приет нов Закон за мерките срещу изпирането на пари . Новият закон представлява изцяло нова регламентация на мерките срещу изпирането на пари. Според даденото от Уикипедия определение “пране на пари” е процес, при който парични средства са привидно приходи от парични постъпления или доходи от други активи, и при който се създава впечатление, че големи суми пари, придобити от тежки престъпления, като наркоразпространение или тероризъм, са законни приходи от законна дейност и имат ле...
Още
  485 преглеждания
отбелязан в:
485 преглеждания
© 2018 - 2020. All Rights Reserved. Web Design & SEO by CMS Bulgaria