Кои лица подлежат на вписване в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари?

В Държавен вестник беше обнародвана Наредба № Н-1/06.02.2024 г. за условията и реда за вписване на лицата в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) към Министерство на правосъдието. Публичният електронен регистър по чл. 9б от ЗМИП (Регистърът) е база данни, съдържаща обстоятелства относно лицата по чл. 4, т. 16 от ЗМИП , които по занятие предоставят: 1) адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице или друго правно образувание; 2) услуги по учредяване, регистриране, организиране на дейността и/или управление на т...
Още
  593 преглеждания
593 преглеждания
© 2018 - 2024. All Rights Reserved. Web Design & SEO by CMS Bulgaria